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106名“白(bai)富美”提供郵(you)shi)銥  屏liang)機?實(shi)為溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-02-20 13:32:31 星(xing)期四(si)   本文來源︰ 新華網(wang)

 

  106名“白(bai)富美”提供郵(you)shi)銥  屏liang)機,引(yin)來全國各地700余(yu)名被害(hai)人(ren)上當,涉案金額高(gao)達1.4億余(yu)元。近日,這起(qi)浙江省紹興(xing)市檢察院提起(qi)公(gong)訴的特大郵(you)shi)銥ㄕ├ 岡諫芐xing)市中級法院一審(shen)公(gong)開宣判。法院以詐騙罪判處主犯鐘某無期徒刑,剝奪政治權利終(zhong)身,並處沒收個人(ren)全部財產,其余(yu)105名被告(gao)人(ren)分(fen)別被判處有期徒刑十四(si)年至六個月(yue)不等(deng),各並處罰金。

  先是引(yin)誘“打(da)新股”,後又推(tui)薦郵(you)shi)銥/p>

  2016年11月(yue),一個昵稱為“Yamo檬”的微信號通(tong)過手(shou)機號碼找ye)攪吮緩hai)人(ren)顧si)常 猿平小襖蠲省保 齷檣瓷杓粕sheng)意。

  顧si)澈汀襖蠲省筆shi)不時(shi)通(tong)過微信聊(liao)一些共(gong)can) 男xing)趣愛好,很快熟絡起(qi)來。看起(qi)來“李檬”似乎(hu)條件(jian)不錯(cuo),她的朋友圈滿是名車、名表和出國度假的照片,讓顧si)持zhu)漸相信niu) 饈且晃弧鞍bai)富美”。

  一天(tian),“李檬”告(gao)訴顧si)匙約(yue)和tong)過投資(zi)賺了不少錢。她說(shuo)自yue)旱木司嗽謨you)shi)銥 灰字(zi)行(xing)墓?鰨 小澳諛幌 保 潘按da)新股”,穩賺不賠,還讓顧si)臣恿慫suo)謂的內幕人(ren)員(yuan)“吳助理”的微信。顧si)潮閽 拔庵懟鋇鬧傅枷xia),向“李檬”幫(bang)忙開的賬(zhang)戶中匯入了42萬余(yu)元用來“打(da)新股”,但並沒有成功(gong)。“吳助理”就推(tui)薦顧si)徹郝蚨妒諧〉撓you)shi)銥 /p>

  可是顧si)巢瘓jiu)便發現,自yue)汗郝虻撓you)shi)銥ㄐxing)情並沒有xing)瘛襖蠲省彼shuo)的那麼好,反倒連(lian)連(lian)虧損。“吳助理”還一直要求他(ta)不斷往賬(zhang)戶里(li)加錢,表示(shi)暫時(shi)的跌盤只是在“清理散戶”。

  直到2016年12月(yue)底,顧si)痴zhang)戶里(li)只剩下(xia)28萬余(yu)元,而這部分(fen)錢也因(yin)為平台(tai)停止運(yun)作而無法取(qu)出,他(ta)這才意識到自yue)渮shou)騙了。

  “割(ge)韭菜”套路頻(pin)頻(pin)上演,一輪(lun)輪(lun)騙取(qu)客(ke)戶資(zi)金

  從陌生(sheng)微信niu) 健爸 墓朊邸保 tui)薦投資(zi)……這般“套路”下(xia)中招的,遠不止顧si)騁蝗ren)。而手(shou)機另一端(duan)的“白(bai)富美”,竟是靠(kao)著賣票業(ye)績拿提成的郵(you)shi)銥ㄒye)務員(yuan),他(ta)們(men)都是總經理鐘某的下(xia)屬。

  2015年底,在北(bei)京(jing)工作的鐘某來到由(you)姜某、許某、張(zhang)某(均另案處理)設立(li)的北(bei)京(jing)某投資(zi)公(gong)司(下(xia)稱“bai)芄gong)司”)擔(dan)任業(ye)務員(yuan)。其間,因(yin)業(ye)績優秀,鐘某“平步青雲”︰先是經推(tui)薦成為總公(gong)司業(ye)務經理,後被派往分(fen)公(gong)司jing)dan)任總經理,管理17個部門超(chao)過100名業(ye)務員(yuan)。

  在分(fen)公(gong)司,100多名郵(you)shi)銥ㄒye)務員(yuan)經過微信朋友圈包(bao)裝,成為一個個條件(jian)優渥、溫柔大方的“白(bai)富美”,“她們(men)”吸引(yin)客(ke)戶,不斷購買“一帆(fan)風順”“農(nong)業(ye)學大寨”等(deng)26種郵(you)shi)銥 K婧螅 韃棵啪 礱mao)充(chong)“郵(you)shi)銥 fen)析師”或其助理,誘騙客(ke)戶在指定時(shi)間和價格進行(xing)xing)蹲zi)。

  事實(shi)上,大盤的漲跌完全由(you)總公(gong)司一手(shou)掌握。總公(gong)司最初為便于控制價格,將郵(you)shi)銥 鄹裼you)低位炒至高(gao)位,並據(ju)此散布(bu)“內幕消息”誘騙客(ke)戶投資(zi)。

  客(ke)戶上鉤後,鐘某等(deng)人(ren)便開始(shi)“割(ge)韭菜”。操盤手(shou)大量拋zi)窞shou)中郵(you)shi)銥 荻睿 賈錄鄹窳lian)續跌停,待價格跌落至低位時(shi),又重新低價購入,如此循環反復“高(gao)拋低吸”,一輪(lun)輪(lun)騙取(qu)客(ke)戶資(zi)金。

  在不到半年的時(shi)間里(li),鐘某等(deng)人(ren)先後誘騙全國各地的700余(yu)名被害(hai)人(ren)進行(xing)郵(you)shi)銥ㄍ蹲zi),涉案金額共(gong)bu).4億余(yu)元。後多名被害(hai)人(ren)報案,2017年8月(yue)起(qi),鐘某等(deng)109人(ren)先後被公(gong)安機關抓獲(huo)。

  50萬字(zi)審(shen)查報告(gao)指控百余(yu)被告(gao)人(ren)獲(huo)刑

  據(ju)介紹,郵(you)shi)銥 灰卓 shi)于2013年底,通(tong)過現貨交易平台(tai),郵(you)票、錢幣、紀(ji)念章等(deng)實(shi)物收藏品就像(xiang)股票一樣在網(wang)上進行(xing)發行(xing)和交易。郵(you)shi)銥 灰撞恍枰﹥ 抑? jian)管機構的na)蠛耍 you)各省金融辦負責審(shen)批(pi),因(yin)此相關交易一直處于市場監(jian)管盲區,頻(pin)頻(pin)出現幕後操縱、暴漲暴跌等(deng)亂象,不少還涉及(ji)刑事犯罪。

  為辦好mao)訃jian),在該mao)剛觳榻錐危 芐xing)市檢察院提前介入偵查,參與案件(jian)會商(shang),指引(yin)偵查方向,同步引(yin)導取(qu)證固證。2018年9月(yue),該mao)敢yi)送紹興(xing)市檢察院審(shen)查起(qi)訴後,承(cheng)辦檢察官(guan)依法調取(qu)了該公(gong)司多達25G的後台(tai)交易zi)ju),經反復核對校驗、層層篩(shai)選,剔除了其中購買非涉案郵(you)shi)銥   tong)賬(zhang)戶後未操作等(deng)交易者信息,最終(zhong)確定本案被害(hai)人(ren)名單,準確計算出每名被告(gao)人(ren)的詐騙數額。

  此外,檢察官(guan)還指導公(gong)安機關通(tong)過技(ji)術手(shou)段固定相關證據(ju),保證證據(ju)的客(ke)觀真實(shi)性,在法庭審(shen)理階段,被告(gao)人(ren)聘請的辯護人(ren)對證據(ju)無異(yi)議。

  同時(shi),承(cheng)辦檢察官(guan)歷時(shi)一個月(yue)完成了對全部109名被告(gao)人(ren)的訊(xun)問(wen),本著寬嚴相濟的刑事政策(ce)對yuan)桓gao)人(ren)分(fen)層處理,對其中3名犯罪情節(jie)較輕、主觀惡性小的被告(gao)人(ren)作相對不起(qi)訴處理。其間,還將案件(jian)退回補充(chong)偵查,最終(zhong)形成約(yue)50萬字(zi)800頁的na)蟛楸 gao),為庭審(shen)做好了充(chong)分(fen)準備。

  庭審(shen)中,檢察機關圍繞爭議焦點(dian)進行(xing)舉證質shou)?  瓢訃jian)事實(shi)及(ji)相關證據(ju)進行(xing)辯論,充(chong)分(fen)發表了公(gong)訴意見,從法理、情理各方面闡(chan)述了各被告(gao)人(ren)的犯罪事實(shi)、社會危害(hai)和應當承(cheng)擔(dan)的刑事責任。

  檢察機關指控,被告(gao)人(ren)鐘某等(deng)人(ren)以非法佔有為目的,采用虛構事實(shi)或隱瞞真相的手(shou)段騙取(qu)他(ta)人(ren)財物,依法應當以詐騙罪追究其刑事責任。紹興(xing)市中級法院經審(shen)理後采納(na)了檢察機關公(gong)訴意見,依法作出如上判決。

 

 

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